来源：新浪财经-鹰眼工作室
9月29日，鸿利智汇集团股份有限公司发布公告称，第六届董事会第六次会议审议通过了《关于修订的议案》及《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》。
根据公告，鸿利智汇将不再设置监事会或者监事，董事会下设的审计委员会将行使监事会的职权，《公司章程》的相关条款亦作出相应修订。本次《公司章程》修订所涉条目众多，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化，以及个别用词造句、标点符号变化，在不涉及实质内容改变的情况下，不再逐项列示。修订后的《公司章程》详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关文件。本次修订《公司章程》的事项，尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
同时，为全面贯彻落实《公司法》等法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，鸿利智汇结合实际情况，修订、制定了以下内部治理制度：
序号 制度名称 类型 是否需要股东会审议 1 《股东会议事规则》 修订 是 2 《董事会议事规则》 修订 是 3 《独立董事工作细则》 修订 是 4 《控股股东和实际控制人行为规范》 修订 是 5 《董事及高级管理人员行为规范》 修订 是 6 《对外投资及资产交易管理制度》 修订 是 7 《募集资金使用管理制度》 修订 是 8 《对外担保管理制度》 修订 是 9 《关联交易管理制度》 修订 是 10 《会计师事务所选聘制度》 修订 是 11 《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度》 修订 是 12 《累积投票制实施细则》 修订 是 13 《分红管理制度》 修订 是 14 《总裁工作细则》 修订 否 15 《董事会秘书工作制度》 修订 否 16 《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》 修订 否 17 《信息披露管理制度》 修订 否 18 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否 19 《投资者关系管理制度》 修订 否 20 《子公司管理制度》 修订 否 21 《内部审计制度》 修订 否 22 《董事会提名委员会实施细则》 修订 否 23 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 修订 否 24 《董事会战略委员会实施细则》 修订 否 25 《董事会审计委员会实施细则》 修订 否 26 《年度信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否 27 《投资者投诉处理工作制度》 修订 否 28 《远期结售汇及外汇期权交易管理制度》 修订 否 29 《期货套期保值业务管理制度》 修订 否 30 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否 31 《信息披露暂缓与豁免管理制度》 制定 否
展开剩余8%上述修订、制定的内部治理制度已经公司董事会审议通过，序号1至13制度尚需提交至2025年第二次临时股东会审议。修订、制定后的内部治理制度见公司同日披露于巨潮资讯网的相关制度。
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